INHALTE:
Das Webinar beleuchtet die regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland, der EU und auf internationaler Ebene. Es zeigt auf, welche besonderen Geldwäscherisiken mit Kryptoassets verbunden sind und wie Banken ihre Sorgfaltspflichten – etwa in den Bereichen KYC, KYT und Mittelherkunft – wirksam umsetzen können.
Teilnehmende erhalten praxisnahe Einblicke in Best Practices zu Transaktionsmonitoring, Travel Rule und Blockchain-Analytics sowie Hinweise auf prüfungsrelevante Aspekte interner Kontrollsysteme.
THEMEN:
- Überblick über die regulatorischen Grund-lagen (Deutschland, EU, FATF)
- Verständnis der besonderen Geldwäscherisiken bei Kryptoassets (Stablecoins, Kryptobörsen, unhosted Wallets)
- Einordnung der Gatekeeper-Rolle von Banken im Kryptokontext
- Kenntnisse zu KYC, KYT und Mittelherkunftsprüfungen bei Kryptotransaktionen
- Anwendung von Best Practices für Transaktionsmonitoring und Travel Rule
- Nutzung von Blockchain-Analytics als Prüfungs- und Kontrollinstrument
- Erkenntnisse aus Praxisfällen und deren Relevanz für die Abschlussprüfung
- Hinweise zu prüfungsrelevanten Aspekten interner Kontrollsysteme bei Kryptogeschäften
Das Online-Seminar (Dauer: 2 h 00 min) können Sie nach der Buchung unter "Meine Buchungen" abrufen (streamen). Zu "Meine Buchungen" gelangen Sie, indem Sie rechts oben auf die Loginbox gehen, sich mit Ihren Daten einloggen und anschließend mit der linken Maustaste auf Ihren Namen klicken. Nachdem Sie das Video vollständig (mind. 90%) gesehen haben, wird Ihnen automatisch eine Teilnahmebescheinigung per Mail zugeschickt.
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Je Buchung kann nur eine Teilnahmebescheinigung für die buchende Person ausgestellt werden. Mit der Buchung des Online-Seminars erhält der Teilnehmer das Recht, das Video während dessen Verfügbarkeit - auch mehrmals - anzuschauen. Die Zugangsdaten sind an die buchende Person gebunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Veräußerung der Lizenz, ein Download des Videos sowie jede Art der Vervielfältigung des Videos sind nicht zulässig. Sofern Sie das Video vor mehreren Personen in Ihrer Kanzlei zeigen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Die IDW Akademie behält sich vor, insb. ältere und nicht mehr aktuelle Videos zu löschen.
SEMINARUNTERLAGEN:
Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, die Sie für die Anmeldung genutzt haben, auf der IDW-Webseite ein. Unter "Meine Buchungen" stehen Ihnen das Online-Seminar sowie die Seminarunterlagen im PDF-Format unmittelbar nach Buchung zur Verfügung.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Buchung der Veranstaltung erklären Sie sich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden. Insbesondere ist bei Präsenzveranstaltungen die Stornierung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Weblearnings und Online-Seminaren ist eine Stornierung nicht möglich.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Vera Schorr zur Verfügung: E-Mail: vera.schorr@idw.de
