INHALTE:Das Geldwäscherecht wird stetig weiterentwickelt. Es stehen wesentlichen Änderungen für Verpflichete durch das EU-AML-Paket an. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen und Anpassungsbedarf für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie ihre Mandanten und Kunden. Dieses Webinar unterstützt Sie dabei Ihre Kenntnisse zu den gesetzlichen Pflichten nach dem aktuell geltenden Geldwäschegesetz (GwG) aufzufrischen, relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen, durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden und sich auf die kommenden Veränderungen rechtzeitig vorzubereiten.
Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz und Frau Lai praxisrelevante Fragestellungen rund um das aktuelle und künftige Geldwäschrecht diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.
THEMEN:1.Einführung - Das Geldwäscherecht und seine Umwelt
• Vorstellung des aktuellen GwG und des EU-AML-Pakets
• Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
• Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags
2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
• Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
• Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
• Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten
3. Rechtsfolgen von Verstößen
• Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
• häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte
ZIELGRUPPE:WP´s und Assistenten
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