Datum:

01.02.2023 16:15 Uhr - 18:15 Uhr

Webinar IDW Akademie:

139,00 EUR + 19,00% MwSt.

Kurshinweise:

INHALTE

Das Geldwäschegesetz wird stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG GW. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als nach dem GwG Verpflichtete sowie ihre Mandanten und Kunden.

Dieses Webinar unterstützt Sie dabei
- Ihre Kenntnisse zu ihren gesetzlichen Pflichten nach dem GwG aufzufrischen,
- für WP, WPG sowie ihre Mandanten und Kunden relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen,
- durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden.

Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz häufige Fragestellungen rund um das Geldwäschegesetz aus Perspektive der nach dem GwG Verpflichteten und ihrer Kunden diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.

AGENDA
1. Einführung - Das GwG und seine Umwelt
- Vorstellung des GwG und seiner EU-rechtliche Grundlagen
- Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
- Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags

2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
- Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
- Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
- Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

3. Rechtsfolgen von Verstößen und Ausblick
- Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
- Ausblick auf neue Gesetzgebungsverfahren und weitere Entwicklungen
- häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte

ANMELDUNG:
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Bitte beachten Sie, dass Ihnen die gesamte Veranstaltungsdauer nur dann bestätigt werden kann, wenn Sie dem Webinar von Anfang bis Ende beigewohnt haben. Sollten Sie den Chatraum zwischendurch oder vorzeitig verlassen, werden Ihnen nur die tatsächlich anwesenden Zeiten bestätigt.

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Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Weblearning-Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl oder sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall von Referenten) abzusagen

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra Jachmann zur Verfügung:
E-Mail: jachmann@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561-133