Seminargebühr:

139,00 EUR + 19,00% MwSt.

Organisatorische Hinweise:

INHALTE:

Die Geldwäscheprüfung im Finanzsektor steht im Fokus der BaFin. Für Geldwäscheprüfer ist es daher wichtig mit den aktuellen Themen im Bereich Geldwäscheprävention vertraut zu sein, um eine angemessene Durchführung der Geldwäscheprüfung sicherzustellen.
Diese Weblearning bietet einen Überblick über aktuelle, wesentliche Themen für die Prüfung der Geldwäscheprävention und gibt Einblick in die Erkenntnisse aus abgelaufenen Geldwä-scheprüfungen mit Prüfungsschwerpunkten nach § 30 KWG, BaFin Prüfungsbegleitungen sowie Geldwäsche-Sonderprüfungen im Auftrag der BaFin.

Benjamin Spitzl hat mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung im Bereich Geldwäscheprävention im Finanzsektor. Hierzu gehört auch die Erfahrung aus BaFin Prüfungsschwerpunkten, Prüfungsbegleitungen sowie Durchführung von Sonderprüfungen.

THEMEN:
# Prüfung EDV-Monitoring: Fachliche Prü-fung der Indizien, Ableitung aus der Risi-koanalyse etc. und IT-bezogene Prü-fungshandlungen sowie Abgrenzung zur unabhängigen Qualitätskontrolle
# Prüfung Risikoanalyse: Häufige Defizite in der Methodik der Identifizierung und Bewertung von Risken sowie Siche-rungsmaßnahmen
# Prüfung KYC: Häufige Beanstandungen, wie Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
# Prüfung Funktion Geldwäschebeauftrag-te(r): Häufige Feststellungen zu Kontroll-konzept, Ableitung Kontrollplan aus der Ri-sikoanalyse, Berichterstattung

ZIELGRUPPE:
Geldwäscheprüfer(innen) mit ersten Erfahrun-gen in der Durchführung einer Geldwäscheprüfung

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ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNG:
Die Anmeldung zu den Weblearning- und Online-Seminaren ist nur online möglich. Hierfür benötigt jeder Teilnehmer einen persönlichen Zugang über unsere Homepage. Sollten Sie noch keine persönlichen Login-Daten besitzen, registrieren Sie sich bitte auf dieser Seite.

Das Online-Seminar (Dauer: ca. 2 Std.) können Sie nach der Buchung unter "Meine Buchungen" abrufen (streamen). Zu "Meine Buchungen" gelangen Sie, indem Sie rechts oben auf die Loginbox gehen, sich mit Ihren Daten einloggen und anschließend mit der linken Maustaste auf Ihren Namen klicken. Nachdem Sie das Video vollständig (mind. 90%) gesehen haben, wird Ihnen automatisch eine Teilnahmebescheinigung per Mail zugeschickt.

WICHTIGE HINWEISE:
Je Buchung kann nur eine Teilnahmebescheinigung für die buchende Person ausgestellt werden. Mit der Buchung des Online-Seminars erhält der Teilnehmer das Recht, das Video während dessen Verfügbarkeit - auch mehrmals - anzuschauen.

Die Zugangsdaten sind an die buchende Person gebunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Veräußerung der Lizenz, ein Download des Videos sowie jede Art der Vervielfältigung des Videos sind nicht zulässig. Sofern Sie das Video vor mehreren Personen in Ihrer Kanzlei zeigen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Die IDW Akademie behält sich vor, insb. ältere und nicht mehr aktuelle Videos zu löschen. Das Online-Seminar steht unmittelbar nach Buchung zur Verfügung. Ein Rücktritt bzw. eine Stornierung ist nicht möglich.

SEMINARUNTERLAGEN:
Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, die Sie für die Anmeldung genutzt haben, auf der IDW Webseite ein. Unter "Meine Buchungen" stehen Ihnen die Seminarunterlagen vor der Veranstaltung für 3 Monate zum Download zur Verfügung. Wurde Ihre Buchung durch eine andere Person durchgeführt, findet diese die Unterlagen unter "Meine Buchungen - Buchungen für Dritte".

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Buchung der Veranstaltung erklären Sie sich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden. Insbesondere ist bei Präsenzveranstaltungen die Stornierung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Weblearnings und Online-Seminaren ist eine kostenfreie Stornierung nicht möglich.

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Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra Jachmann zur Verfügung:
E-Mail: sandra.jachmann@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561-133