Online-Seminar der IDW Akademie
Geldwäsche - Rechtliche Anforderungen an WP-Praxen und deren Mandanten
- Aufzeichnung vom 12.06.2024
- Seminargebühr:
- 139,00 EUR + 19,00% MwSt.
- Organisatorische Hinweise:
- INHALTE:
Das Geldwäschegesetz wird stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG GW. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als nach dem GwG Verpflichtete sowie ihre Mandanten und Kunden.
Dieses Webinar unterstützt Sie dabei
# Ihre Kenntnisse zu ihren gesetzlichen Pflichten nach dem GwG aufzufrischen,
# für WP, WPG sowie ihre Mandanten und Kunden relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen,
# durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden.
Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz häufige Fragestellungen rund um das Geldwäschegesetz aus Perspektive der nach dem GwG Verpflichteten und ihrer Kunden diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.
THEMEN:
1. Einführung - Das GwG und seine Umwelt
# Vorstellung des GwG und seiner EU-rechtliche Grundlagen
# Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
# Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags
2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
# Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
# Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
# Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten
3. Rechtsfolgen von Verstößen und Ausblick
# Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
# Ausblick auf neue Gesetzgebungsverfahren und weitere Entwicklungen
# häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte
ZIELGRUPPE:
WP´s und Assistenten
ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNG:
Die Anmeldung zu den Weblearning- und Online-Seminaren ist nur online möglich. Hierfür benötigt jeder Teilnehmer einen persönlichen Zugang über unsere Homepage. Sollten Sie noch keine persönlichen Login-Daten besitzen, registrieren Sie sich bitte auf dieser Seite.
Das Online-Seminar (Dauer: ca. 2 Std.) können Sie nach der Buchung unter "Meine Buchungen" abrufen (streamen). Zu "Meine Buchungen" gelangen Sie, indem Sie rechts oben auf die Loginbox gehen, sich mit Ihren Daten einloggen und anschließend mit der linken Maustaste auf Ihren Namen klicken. Nachdem Sie das Video vollständig (mind. 90%) gesehen haben, wird Ihnen automatisch eine Teilnahmebescheinigung per Mail zugeschickt.
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Je Buchung kann nur eine Teilnahmebescheinigung für die buchende Person ausgestellt werden. Mit der Buchung des Online-Seminars erhält der Teilnehmer das Recht, das Video während dessen Verfügbarkeit - auch mehrmals - anzuschauen.
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Die IDW Akademie behält sich vor, insb. ältere und nicht mehr aktuelle Videos zu löschen. Das Online-Seminar steht unmittelbar nach Buchung zur Verfügung. Ein Rücktritt bzw. eine Stornierung ist nicht möglich.
SEMINARUNTERLAGEN:
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Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra Jachmann zur Verfügung:
E-Mail: sandra.jachmann@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561-133
- Dokumente:
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