Datum:

21.06.2024 09:30 Uhr - 11:30 Uhr

Webinar IDW Akademie:

139,00 EUR + 19,00% MwSt.

Organisatorische Hinweise:

INHALTE:

Die Geldwäscheprüfung im Finanzsektor steht im Fokus der BaFin. Für Geldwäscheprüfer ist es daher wichtig mit den aktuellen Themen im Bereich Geldwäscheprävention vertraut zu sein, um eine angemessene Durchführung der Geldwäscheprüfung sicherzustellen.
Diese Weblearning bietet einen Überblick über aktuelle, wesentliche Themen für die Prüfung der Geldwäscheprävention und gibt Einblick in die Erkenntnisse aus abgelaufenen Geldwä-scheprüfungen mit Prüfungsschwerpunkten nach § 30 KWG, BaFin Prüfungsbegleitungen sowie Geldwäsche-Sonderprüfungen im Auftrag der BaFin.

Benjamin Spitzl hat mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung im Bereich Geldwäscheprävention im Finanzsektor. Hierzu gehört auch die Erfahrung aus BaFin Prü-fungsschwerpunkten, Prüfungsbegleitungen sowie Durchführung von Sonderprüfungen.

THEMEN:
# Prüfung EDV-Monitoring: Fachliche Prü-fung der Indizien, Ableitung aus der Risi-koanalyse etc. und IT-bezogene Prü-fungshandlungen sowie Abgrenzung zur unabhängigen Qualitätskontrolle
# Prüfung Risikoanalyse: Häufige Defizite in der Methodik der Identifizierung und Bewertung von Risken sowie Siche-rungsmaßnahmen
# Prüfung KYC: Häufige Beanstandungen, wie Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
# Prüfung Funktion Geldwäschebeauftrag-te(r): Häufige Feststellungen zu Kontroll-konzept, Ableitung Kontrollplan aus der Ri-sikoanalyse, Berichterstattung

ZIELGRUPPE:
Geldwäscheprüfer(innen) mit ersten Erfahrun-gen in der Durchführung einer Geldwäscheprü-fung

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ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNG:
Die Anmeldung zu den Weblearning-Seminaren ist nur online möglich. Hierfür benötigt jeder Teilnehmer einen persönlichen Zugang über unsere Homepage. Sollten Sie noch keine persönlichen Login-Daten besitzen, registrieren Sie sich bitte auf dieser Seite.

TEILNAHME AM WEBLEARNING:
Möglichkeit 1: Wir versenden ca. 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einen Link, mit dem Sie direkt zum Weblarning gelangen. Der Zugang ist frühestens 30 Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung möglich, vorher wird der Zugang nicht funktionieren.
Möglichkeit 2: Sie nutzen den Link in Ihrer Veranstaltungsbuchung unter dem Menü "Meine Buchungen". Dieser Link wird 30 Minuten vor Beginn aktiviert.

So nehmen Sie am Weblearning teil: Technische Hinweise, Datenschutz, weitere Informationen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für den Zugang zu unseren Weblearnings immer die aktuelle Software von Adobe Connect nutzen. Gerne können Sie die notwendige Software direkt bei Adobe herunterladen und installieren.

WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass Ihnen die gesamte Veranstaltungsdauer nur dann bestätigt werden kann, wenn Sie dem Webinar von Anfang bis Ende beigewohnt haben. Sollten Sie den Chatraum zwischendurch oder vorzeitig verlassen, werden Ihnen nur die tatsächlich anwesenden Zeiten bestätigt.

Was kann ich tun, wenn ich am Webinartag verhindert bin?
Circa. 3 Tage nach dem Live Webinar wird die Aufzeichnung dieses Webinars als Online Seminar buchbar sein (unter Veranstaltungen >> Online Seminare der Akademie). Melden Sie sich deshalb für das Online Seminar an und nicht für das Webinar. Anschließend loggen Sie sich auf der Homepage ein, unter "Meine Buchungen" können Sie das jeweilige Online Seminar aufrufen und die Aufzeichnung ansehen. Wenn Sie dies vollständig geschaut haben, wird Ihnen am Folgetag automatisch die Teilnahmebestätigung per Mail zugesandt.

Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Weblearning-Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl oder sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall von Referenten) abzusagen.

SEMINARUNTERLAGEN:
Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, die Sie für die Anmeldung genutzt haben, auf der IDW Webseite ein. Unter "Meine Buchungen" stehen Ihnen die Seminarunterlagen vor der Veranstaltung für 3 Monate zum Download zur Verfügung. Wurde Ihre Buchung durch eine andere Person durchgeführt, findet diese die Unterlagen unter "Meine Buchungen - Buchungen für Dritte".

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Buchung der Veranstaltung erklären Sie sich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden. Insbesondere ist bei Präsenzveranstaltungen die Stornierung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Weblearnings und Online-Seminaren ist eine kostenfreie Stornierung nicht möglich.
Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, ein Seminar aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder anderer unvorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall des Referenten) abzusagen oder in ein Weblearning umzuwandeln. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen hier.

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Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra Jachmann zur Verfügung:
E-Mail: sandra.jachmann@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561-133