Datum:

12.06.2024 16:15 Uhr - 18:15 Uhr

Webinar IDW Akademie:

139,00 EUR + 19,00% MwSt.

Organisatorische Hinweise:

INHALTE:

Das Geldwäschegesetz wird stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG GW. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als nach dem GwG Verpflichtete sowie ihre Mandanten und Kunden.

Dieses Webinar unterstützt Sie dabei
# Ihre Kenntnisse zu ihren gesetzlichen Pflichten nach dem GwG aufzufrischen,
# für WP, WPG sowie ihre Mandanten und Kunden relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen,
# durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden.

Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz häufige Fragestellungen rund um das Geldwäschegesetz aus Perspektive der nach dem GwG Verpflichteten und ihrer Kunden diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.

THEMEN:
1. Einführung - Das GwG und seine Umwelt
# Vorstellung des GwG und seiner EU-rechtliche Grundlagen
# Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
# Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags

2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
# Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
# Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
# Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

3. Rechtsfolgen von Verstößen und Ausblick
# Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
# Ausblick auf neue Gesetzgebungsverfahren und weitere Entwicklungen
# häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte

ZIELGRUPPE:
WP´s und Assistenten

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ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNG:
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So nehmen Sie am Weblearning teil: Technische Hinweise, Datenschutz, weitere Informationen.

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WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass Ihnen die gesamte Veranstaltungsdauer nur dann bestätigt werden kann, wenn Sie dem Webinar von Anfang bis Ende beigewohnt haben. Sollten Sie den Chatraum zwischendurch oder vorzeitig verlassen, werden Ihnen nur die tatsächlich anwesenden Zeiten bestätigt.

Was kann ich tun, wenn ich am Webinartag verhindert bin?
Circa. 3 Tage nach dem Live Webinar wird die Aufzeichnung dieses Webinars als Online Seminar buchbar sein (unter Veranstaltungen >> Online Seminare der Akademie). Melden Sie sich deshalb für das Online Seminar an und nicht für das Webinar. Anschließend loggen Sie sich auf der Homepage ein, unter "Meine Buchungen" können Sie das jeweilige Online Seminar aufrufen und die Aufzeichnung ansehen. Wenn Sie dies vollständig geschaut haben, wird Ihnen am Folgetag automatisch die Teilnahmebestätigung per Mail zugesandt.
Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Weblearning-Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl oder sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall von Referenten) abzusagen.

SEMINARUNTERLAGEN:
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Buchung der Veranstaltung erklären Sie sich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden. Insbesondere ist bei Präsenzveranstaltungen die Stornierung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Weblearnings und Online-Seminaren ist eine kostenfreie Stornierung nicht möglich.
Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, ein Seminar aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder anderer unvorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall des Referenten) abzusagen oder in ein Weblearning umzuwandeln. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen hier.

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Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra Jachmann zur Verfügung:
E-Mail: sandra.jachmann@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561-133